Разследване:В ходСъд:ОбразуваноПране на пари
Схемата за пренасочване на данъци
1 януари 2017 г. — настоящем
Христо Великов е организирал схема за пренасочване на ДДС чрез мрежа от фиктивни фирми. Общите щети за бюджета се оценяват на над 50 милиона лева.
Хронология
Създаване на мрежата
Регистрирани са над 20 фиктивни фирми.
Полицейска операция
ГДБОП разкрива мрежата.
Образуване на дело
Прокуратурата образува дело срещу 12 лица.
Документи
Доклад на НАП
Доклад10 април 2020 г.НАП
Видео материали
Данъчната мафия
БНТ·1 май 2020 г.
